深圳美丽生态股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

深圳美丽生态股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告
2019-10-21 23:29:44 热度:1882

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美丽生态有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议通知于2019年9月26日通过电子邮件发送。会议于2019年9月29日召开,11名董事出席,11名实际出席。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。会议审议了以下提议:

一、关于聘请公司2019年度审计机构的议案

钟琴万信会计师事务所(特殊普通合伙企业)(以下简称“钟琴万信”)在公司2016年、2017年和2018年的财务审计中勤勉尽责,为公司出具的审计报告客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持本公司会计报表审计的连续性,拟继续聘请钟琴万鑫为本公司2019年审计机构。

审计机构提供的服务包括2019年财务审计和内部控制审计。本次审计总费用为140万元,其中年度财务审计费用为95万元,年度内部控制审计费用为45万元。

投票结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

议案仍需提交公司股东大会审议。

详情请参见《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网同日发布的《公司关于会计师事务所续聘的公告》(公告编号2019-116)。

二.关于签署的建议

于2017年12月及2018年1月,本公司分别与平潭鑫盛股权投资合伙(有限合伙)及林季峻签署股权转让协议及股权转让协议补充协议。本协议双方同意福建隧道工程有限公司50.9229%股权转让,为进一步明确双方的权利和义务,经充分协商,本协议双方拟就上述股权转让事宜签署《股权转让协议补充协议二》。

详情请参阅公司签署公告(公告编号。:2019-117)于同日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网上发表。

三.关于2019年公司董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案

投票结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

该议案仍需提交公司股东大会审议。

详情请参阅本公司同日在巨潮信息网披露的《2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划》。

四.关于修正案的提案

投票结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

详情请参阅公司薪酬福利管理系统,该系统于当日在巨潮信息网上披露。原公司薪酬管理制度同时废止。

V.关于2019年召开第四次股东特别大会的议案

公司计划于2019年10月15日星期二14:30在公司会议室召开第四次特别股东大会。

投票结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

详情请参阅本公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知(公告编号。:2019-118年),同日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网披露。

特此宣布。

深圳美丽生态有限公司董事会

2019年9月29日

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